证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-036 号
浙江华通医药股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议已于 2016 年 8 月 3 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2016 年 8
月 9 日在绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号公司会议室召开。本次会议由公司董
事长钱木水先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议并通过了《关于向全资子公司浙江景岳堂药业有限公司增资的议案》
公司为拓展中药饮片生产经营规模，决定使用自有资金向全资子公司浙江景
岳堂药业有限公司（以下简称“景岳堂药业”）进行增资，增资金额为人民币4,000
万元，增资后景岳堂药业的注册资本从人民币6,000万元增至人民币10,000万元。
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
2016 年 8 月 10 日
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