证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2016-056
浙江海利得新材料股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与
度，本次股东大会审议对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管
理人员。
二、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2016 年 8 月 9 日（星期二）下午 2 时 30 分
网络投票时间为：2016 年 8 月 8 日—2016 年 8 月 9 日
其中：交易系统： 2016 年 8 月 9 日交易时间
互联网：2016 年 8 月 8 日下午 15:00 至 8 月 9 日下午 15:00 任意时间
3、会议股权登记日：2016 年 8 月 2 日（星期二）
4、会议主持人：董事长高利民先生
5、会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司会议室
6、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 53 人，代表公司股份 254,682,861 股，占
上市公司总股份的 52.2716%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
1
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人，代表股份 245,441,374 股，
占上市公司总股份的 50.3749％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 39 人，代表股份 9,241,487 股，占上市公司总股份的 1.8967％。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 40 人，代表公司股份 9418,587
股，占上市公司总股份的 1.9331%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师金臻、
黄金对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票
表决，会议审议表决结果如下：
1、 选举第六届董事会 4 名非独立董事的议案（累积投票方式）
1.1 选举候选人高利民先生为公司第六届董事会非独立董事
会议表决结果：同意 254,345,294 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的
99.8675%，其中现场表决票 245,441,374 股，网络表决票 8,903,920 股。会议审议通过了
该议案。
其中，中小投资者表决情况为同意 9,081,020 股，占参与投票中小投资者所持有表
决权股份总数 96.4159%。
1.2 选举候选人高王伟先生为公司第六届董事会非独立董事
会议表决结果：同意 254,345,294 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的
99.8675%，其中现场表决票 245,441,374 股，网络表决票 8,903,920 股。会议审议通过了
该议案。
其中，中小投资者表决情况为同意 9,081,020 股，占参与投票中小投资者所持有表
决权股份总数 96.4159%。
1.3 选举候选人葛骏敏先生为公司第六届董事会非独立董事
会议表决结果：同意 254,345,294 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的
99.8675%，其中现场表决票 245,441,374 股，网络表决票 8,903,920 股。会议审议通过了
2
该议案。
其中，中小投资者表决情况为同意 9,081,020 股，占参与投票中小投资者所持有表
决权股份总数 96.4159%。
1.4 选举候选人姚峻先生为公司第六届董事会非独立董事
会议表决结果：同意 254,345,294 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的
99.8675%，其中现场表决票 245,441,374 股，网络表决票 8,903,920 股。会议审议通过了
该议案。
其中，中小投资者表决情况为同意 9,081,020 股，占参与投票中小投资者所持有表
决权股份总数 96.4159%。
2、 选举第六届董事会 3 名独立董事的议案（累积投票方式）
2.1 选举候选人黄卫书先生为公司第六届董事会独立董事
会议表决结果：同意 254,345,294 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的
99.8675%，其中现场表决票 245,441,374 股，网络表决票 8,903,920 股。会议审议通过了
该议案。
其中，中小投资者表决情况为同意 9,081,020 股，占参与投票中小投资者所持有表
决权股份总数 96.4159%。
2.2 选举候选人杨鹰彪先生为公司第六届董事会独立董事
会议表决结果：同意 254,345,294 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的
99.8675%，其中现场表决票 245,441,374 股，网络表决票 8,903,920 股。会议审议通过了
该议案。
其中，中小投资者表决情况为同意 9,081,020 股，占参与投票中小投资者所持有表
决权股份总数 96.4159%。
2.3 选举候选人平衡先生为公司第六届董事会独立董事
会议表决结果：同意 254,345,294 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的
99.8675%，其中现场表决票 245,441,374 股，网络表决票 8,903,920 股。会议审议通过了
该议案。
其中，中小投资者表决情况为同意 9,081,020 股，占参与投票中小投资者所持有表
决权股份总数 96.4159%。
3、 关于公司监事会换届选举的议案
会议表决结果：赞成股数为 254,682,861 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
3
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 ％， 会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 9,418,587 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股, 占出席会议有表决权中小股东股数的 0％。
4、关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
会议表决结果：赞成股数为 254,682,861 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 ％， 会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 9,418,587 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股, 占出席会议有表决权中小股东股数的 0％。
5、关于公司独立董事工作津贴标准的议案
会议表决结果：赞成股数为 254,682,861 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 ％， 会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 9,418,587 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股, 占出席会议有表决权中小股东股数的 0％。
五、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师认为：海利得本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决
结果合法、有效。
六、备查文件：
1、浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议
2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年第三次临
时股东大会的法律意见书
特此公告
浙江海利得新材料股份有限公司
2016 年 8 月 10 日
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