证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2016-064
中核华原钛白股份有限公司
关于调整董事会专业委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司(下称“公司”)于 2016 年 8 月 8 日召开的公司
第五届董事会第十四次(临时)会议,会议审议通过了《关于调整董事会专业委
员会委员的议案》,相关情况如下:
鉴于公司第五届董事会原董事李小虎先生因个人原因辞去公司董事职务,同
时辞去董事会审计委员会委员职务,公司于 2016 年 6 月 6 日召开第五届董事会
第十二次(临时)会议,会议提名李玉峰先生为公司第五届董事会董事候选人并
于 2016 年 6 月 22 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议表决通过。
鉴于此,现对董事会审计委员会和提名委员会的组成人员作如下调整:
原公司第五届董事会审计委员会和提名委员会成员组成如下:
审计委员会:由独立董事谢青先生、陈海峰先生、董事李小虎先生组成,其
中独立董事谢青先生为主任委员;
提名委员会:由独立董事陈海峰先生、谢青先生、董事梅可春先生组成,其
中独立董事陈海峰先生为主任委员。
现调整为:
审计委员会:由独立董事谢青先生、陈海峰先生、董事梅可春先生组成,其
中独立董事谢青先生为主任委员;
提名委员会:由独立董事陈海峰先生、谢青先生、董事李玉峰先生组成,其
中独立董事陈海峰先生为主任委员。
任期与第五届董事会任期相同。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
206 年 8 月 10 日