股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2016-L075
凯瑞德控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2016年7月21日
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2016年8月9日（星期二）上午10：00。
2、网络投票时间为：2016年8月8日—2016年8月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年
8月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2016年8月8日下午15:00至2016年8月9日下午15:00期间的
任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：凯瑞德控股股份有限公司会议中心
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：公司董事长吴联模先生
（七）本次年度股东大会符合有关法律，法规及公司章程的规定
（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份
20,431,100股，占公司有表决权总股份的11.6086%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）1人，代表股份20,427,000股，占公
司有表决权总股份的11.6062%；通过网络投票的股东（代理人）2人，代表股份
4,100股，占公司有表决权总股份的0.0023%。
中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外
的其他股东）共2名，代表公司有效表决权的股份数4,100股，占公司有效表决权
总股份的0.0023％。
（九）公司董事、监事出席了本次临时股东大会，高级管理人员列席了本
次股东大会。浙江浙经律师事务所胡杰律师、夏远航律师对本次股东大会进行
了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，提交本次临时股
东大会审议。详情见2016年7月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
大会采取记名投票表决方式审议议案（本次议案属于影响中小投资者利益
的重大事项，采用中小投资者单独计票）。经与会股东表决：
审议通过了《关于对外提供担保的议案》
表决结果：同意20,431,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决情况为：同意4,100股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次临时股东大会由浙江浙经律师事务所胡杰律师、夏远航律师现场见证
并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开
程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合
法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、凯瑞德控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
2、浙江浙经律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2016年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2016年8月10日
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