精锻科技：第二届董事会第十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：300258 证券简称：精锻科技公告编号：2016-028

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六

次会议通知于 2016 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 8 月 8 日下午

14 点在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，符

合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，

会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列

席了会议。

本次董事会经审议，通过了《2016 年半年度报告》及摘要。

公司《2016 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站相关

公告，《2016 年半年度报告披露提示性公告》刊登于 2016 年 8 月 10 日《证券时报》。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 9 日