证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-034
石家庄常山纺织股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于 2016 年 7 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
上刊登了《关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知》；于 2016 年 8 月 4
日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一六年
第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2016 年 8 月 9 日下午 2：00
2、网络投票时间：2016 年 8 月 8 日-2016 年 8 月 9 日
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的时间为 2016 年 8 月 8 日 15:00 至 2016 年 8 月 9 日 15：00 之间
的任意时间。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 8 月 9
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路 183 号三楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长汤彰明先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的相
关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 4 人，代表股份
348,476,711 股，占上市公司总股份的 27.4080％。根据深圳证券信息有限公司向
公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 9
人，代表股份 515,700 股，占上市公司总股份的 0.0406％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票
方式）共 13 人，代表股份 348,992,411 股，占上市公司总股份的 27.4485％，其
中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）12 人，代表
股份 1,632,500 股，占上市公司总股份的 0.1284％。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。
三、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于继续为全资子公司常山恒荣提供贷款担保额度的议案》；
同意继续为公司全资子公司常山恒荣提供贷款总额不超过 4 亿元的流动资
金贷款保证担保，担保期限两年，担保期限自与银行签订贷款担保协议之日起计
算。
表决情况：同意 348,611,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8910％；
反对 380,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1090％；弃权 0 股。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京天元律师事务所崔成立、张德仁律师到会见证并出具了
法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表
决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司
董 事 会
2016年8月10日
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