证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2016-032
宁波戴维医疗器械股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十五次会议于2016年8月9日上午在公司会议室以现场方式召
开。本次会议于2016年7月29日以专人送达形式通知了全体监事。本
次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的
通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈红主持，出席本次会议
的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方
式表决通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》
与会监事一致认为：董事会编制和审核《2016 年半年度报告全
文及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的
相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年半年度
经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运
作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范
运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资
金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的
行为。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站《2016
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
监事会
2016年8月9日
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