证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2016-030
安徽应流机电股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2016 年 8 月 8 日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会议
室召开。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方
式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要》。
表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2016-032）。
三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2016 年度中期利润分配方案》。
表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2016-033）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为安徽应流久源核能新材料
科技有限公司提供担保额度的议案》。
表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
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董事会认为：安徽应流久源核能新材料科技有限公司（以下简称“应流久源”）
是公司全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司的控股子公司，其资信状况良
好，担保风险可控。为满足应流久源开展生产经营业务的资金需求，董事会同意
为应流久源提供 10,000 万元的担保额度。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2016-034）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向安徽应流集团霍山铸造有
限公司增资的议案》。
表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2016-035）。
六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于制定<信息披露暂缓与豁免
业务管理制度>的议案》。
表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的具体内容详见上海证券交易所网
站。
七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开 2016 年第一次临
时股东大会的议案》。
表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2016-036）。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零一六年八月十日
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