证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2016-031
安徽应流机电股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2016 年 8 月 8 日上午在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际参会监
事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
会议由监事会主席曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方
式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司监事会对公司2016年半年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各
项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,报告客观的反映了公司2016年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2016-032）。
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三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2016 年度中期利润分配方案》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司监事会对公司 2016 年度中期利润分配方案进行了认真审核，提出如下
审核意见：董事会提出的 2016 年度中期利润分配方案符合《公司章程》等的有
关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的
健康、稳定、可持续发展。有鉴于此，我们认为公司 2016 年度中期利润分配方
案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有
利于促进公司长远发展利益，并同意该利润分配方案。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2016-033）。该议案尚需提
交股东大会审议。
四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为安徽应流久源核能新材料
科技有限公司提供担保额度的议案》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
监事会发表审核意见如下：公司为安徽应流久源核能新材料科技有限公司提
供担保事项符合公司经营发展需要，有利于公司下属子公司的发展。被担保人为
公司全资子公司的控股子公司，可有效控制和防范担保风险。符合证监发
[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。
目前该子公司生产经营正常，该担保事项经公司股东大会通过后执行，不会损害
上市公司利益。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2016-034）。该议案尚需提
交股东大会审议。
五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向安徽应流集团霍山铸造有
限公司增资的议案》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2016-035）。
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特此公告。
安徽应流机电股份有限公司监事会
二零一六年八月十日
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