股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2016-027
债券简称：11 航民 02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2016 年 8 月 8 日上午 9
时以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了下列决议：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2016 年
半年度报告及摘要》。
全体与会监事一致认为：公司《2016 年半年度报告及摘要》公允的反映了
公司半年来的财务状况和经营成果；半年度报告编制过程中，各涉密部门和机构
履行了保密义务，无违反半年度报告编制的保密规定。公司 2016 年半年度报告
的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于对下属子公
司核定担保额度的议案。
3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于公司使用
闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案。
4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于杭州萧山
非织造布有限公司整体搬迁改造与新增水刺生产线的议案。
5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于制定公司
《投资管理制度》的议案。
6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于修订公司
《财务审批制度》的议案。
特此公告
浙江航民股份有限公司
监事会
二○一六年八月十日
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