股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2016-026
债券简称：11 航民 02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 8 日上午 9：
00 在满洲里大饭店举行, 会议应到董事 9 人，实到董事 6 人（其中董事吴东明
先生、丁兴贤先生、陈贵樟先生因公务出差分别委托董事朱重庆先生、朱建庆先
生、高天相先生代为出席并表决）。公司职工监事和高级管理人员列席了会议，
会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，通过了下列决议：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2016
年上半年总经理工作报告》。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2016
年半年度报告及摘要》。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于对下属子
公司核定担保额度的议案。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
具体内容详见 2016 年 8 月 10 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额
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度的公告》。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于公司使用
闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见：在符合国家法律法规及保障投
资资金安全的前提下，公司将阶段性闲置资金用于开展委托理财或委托贷款业
务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金
正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规
及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展委托理财或委托
贷款。
具体内容详见 2016 年 8 月 10 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于使用闲置资金开展委托理
财或委托贷款的公告》。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于杭州萧山
非织造布有限公司整体搬迁改造与新增水刺生产线的议案。
为了更好地发展非织造布业务，力争做精、做强，杭州萧山非织造布有限公
司（以下简称航民非织造布公司）于 2011 年竞得萧土工出[2011]438 号地块使
用权，用于航民非织造布公司实施整体搬迁改造，但由于地方政府多次调整该地
块用途，造成航民非织造布公司整体搬迁改造项目未能按计划落地。后经多次沟
通协商，整体搬迁改造项目得到许可。公司 2016 年财务预算中（公司《2016 年
度财务预算报告》已经 2015 年度股东大会审议通过），预计投资 10000 万元用于
航民非织造布公司整体搬迁改造并新增一条水刺生产线，现鉴于技改要求提高，
拟追加投资 2000 万元。为了尽可能减少项目实施对航民非织造布公司生产经营
带来的不利影响，计划在新增水刺生产线投产后，再逐一搬迁改造原有生产线，
预计到 2018 年 6 月份完工。搬迁后的原有地块用途，公司根据地方政府规划另
行公告。
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6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于制定公司
《投资管理制度》的议案。
7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于修订公司
《财务审批制度》的议案。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一六年八月十日
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