证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-35
经纬纺织机械股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称:“本公司”）于 2016 年 7 月 30 日在《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了关于召开 2016 年第三次临时
股东大会的通知公告（公告编号 2016-34）。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现将相关事项再次提
示如下：
一、召开会议基本情况
1、会议名称：2016 年第三次临时股东大会
2、召集人：本公司董事会。本次会议经本公司 2016 年 7 月 29 日第七届董事会
第二十三次会议决议决定召开。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 8 月 15 日(星期一)上午 9:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2016 年 8 月 15 日 9:30—11:30，13:00—15:00。
采用互联网投票的时间：2016 年 8 月 14 日 15:00—2016 年 8 月 15 日 15:00。
1
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 1）委托
他人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司 A 股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；公司外资股股东即 H 股退市股只能选择
现场投票。
6、出席对象：
（1）截至本次股东大会的股权登记日 2016 年 8 月 8 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东以及截至本次股东大会
的股权登记日收市时登记在公司《外资股股东名册》中的外资股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室
二、会议审议事项
1、关于选举本公司第八届董事会非独立董事的议案
1.1选举叶茂新先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.2选举王江安先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.3选举石廷洪先生为公司第八届董事会非独立董事；
2
1.4选举姚育明先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.5选举吴满菊女士为公司第八届董事会非独立董事；
2、关于选举本公司第八届董事会独立董事的议案
2.1选举陈晋蓉女士为公司第八届董事会独立董事；
2.2.选举牛红军先生为公司第八届董事会独立董事；
2.3选举虞世全先生为公司第八届董事会独立董事；
3、关于选举本公司第八届监事会监事的议案
3.1选举乔雨先生为公司第八届监事会监事；
3.2选举丁宇菲女士为公司第八届监事会监事；
3.3选举刘洪先生为公司第八届监事会监事。
上述议案分别已于2016年7月29日经本公司第七届董事会第二十三次会议、第七
届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见刊载于2016年7月30日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告名称为《第七届董事会第二十三次会议决议公告》（编
号2016-32）的公告、《第七届监事会第十五次会议决议公告》（编号2016-33）的公告。
上述议案涉及董事和监事选举，将采用累积投票方式进行表决。以上所有候选人
均不属于失信被执行人，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无
异议。董事会换届选举的议案中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。
三、会议登记方法
1、登记时间：
2016 年 8 月 9 日至 8 月 14 日上午 9:00—11：30；下午 13:00—16:00（周六、日
除外）
2、登记地点：
北京朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 7 层本公司董事会办公室。
3、登记方式：
3
拟出席本公司 2016 年第三次临时股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证
明及个人身份证或有效的持股证明文件；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见
附件 1）、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执
照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件 2）
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层
联系部门：经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室 邮编：100125
联系人：黄燕翩
联系电话：（010）84534078-8501、8502
传真：（010）84534135-8501
电邮邮箱：jwzd@jwgf.com
2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议
经纬纺织机械股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 10 日
4
附件 1：
经纬纺织机械股份有限公司
2016年第三次临时股东大会股东授权委托书
兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股
份有限公司2016年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
表决意见
序号 表决议案
同意股数（股）
关于选举本公司第八届董事会非独立董事的议案
1
（累积投票，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5）
1.1 选举叶茂新先生为公司第八届董事会董事
1.2 选举王江安先生为公司第八届董事会董事
1.3 选举石廷洪先生为公司第八届董事会董事
1.4 选举姚育明先生为公司第八届董事会董事
1.5 选举吴满菊女士为公司第八届董事会董事
关于选举本公司第八届董事会独立董事的议案
2
（累积投票，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3）
2.1 选举陈晋蓉女士为公司第八届董事会独立董事
2.2 选举牛红军先生为公司第八届董事会独立董事
2.3 选举虞世全先生为公司第八届董事会独立董事
关于选举本公司第八届监事会监事的议案
3
（累积投票，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3）
3.1 选举乔雨先生为公司第八届监事会监事
3.2 选举丁宇菲女士为公司第八届监事会监事
3.3 选举刘洪先生为公司第八届监事会监事
委托人签名（委托单位公章）：_____________________________________________
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：_______________________________
委托人（单位）股东账号：________________________________________________
委托人（单位）持股数：__________________________________________________
受托人签名：__________________受托人身份证号码：________________________
委托日期：____________________
注：此授权委托书剪裁或复印有效。
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附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为“360666”，投票简称为“经纬投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
序号 议案名称 议案编码
关于选举本公司第八届董事会非独立董事的议案
1
（累积投票，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5）
1.1 选举叶茂新先生为公司第八届董事会董事 1.01
1.2 选举王江安先生为公司第八届董事会董事 1.02
1.3 选举石廷洪先生为公司第八届董事会董事 1.03
1.4 选举姚育明先生为公司第八届董事会董事 1.04
1.5 选举吴满菊女士为公司第八届董事会董事 1.05
关于选举本公司第八届董事会独立董事的议案
2
（累积投票，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3）
2.1 选举陈晋蓉女士为公司第八届董事会独立董事 2.01
2.2 选举牛红军先生为公司第八届董事会独立董事 2.02
2.3 选举虞世全先生为公司第八届董事会独立董事 2.03
关于选举本公司第八届监事会监事的议案
3
（累积投票，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3）
3.1 选举乔雨先生为公司第八届监事会监事 3.01
3.2 选举丁宇菲女士为公司第八届监事会监事 3.02
3.3 选举刘洪先生为公司第八届监事会监事 3.03
说明：以上议案为普通决议案，均为累积投票议案。
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（2）填报选举票数。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
对候选人 C 投 X3 票 X3 票
对候选人 D 投 X4 票 X4 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案 1，有 5 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5 位非独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人
中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如议案 3，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位监事候选人，也可以在 3 位监事候选人中任意分
配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
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1.投票时间：2016 年 8 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 14 日下午 3：00，结束时间为
2016 年 8 月 15 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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