证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-066
山东齐星铁塔科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第十
次会议于 2016 年 8 月 8 日下午 2:00-4:00 以现场方式召开；本次会议通知已于
2016 年 7 月 29 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和
高级管理人员。应参加会议董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2016 年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于制定《公司高管人员问责办法》及《公司董事长奖励基金管理办法》
的议案
2.1《公司高管人员问责办法》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2《公司董事长奖励基金管理办法》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十日
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