公告资料
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2016-050
九芝堂股份有限公司
关于召开 2016 年第 2 次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于 2016 年 7 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《九
芝堂股份有限公司关于召开 2016 年第 2 次临时股东大会的通知》。本公司定于 2016 年 8 月
16 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第 2 次临时股东大会。为保护投资者
合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2016 年第 2 次临时股东大会
的提示性公告：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016 年第 2 次临时股东大会
2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 8 月 16 日（星期二）下午 14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年
8 月 16 日上午 9:30 —11:30，下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票的具体时间为：2016 年 8 月 15 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 16
日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议出席对象：
（1）凡在 2016 年 8 月 9 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
1
公告资料
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司依法聘请的见证律师；
（4）本公司董事会邀请的其他人员。
7、现场会议召开地点：北京市渔阳饭店三楼明玺厅（北京朝阳区新源西里中街 18 号）
8、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网
络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
二、会议审议事项：
1、关于变更注册资本、营业执照号及修改《公司章程》的议案
2、关于选举杨冀峥先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案
以上议案 1 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案的具体内容详见公司于 2016 年 7 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网刊登的本公司《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《第六届监事会第十二次会
议决议公告》及其他相关公告。
三、会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖
公章）、法人代表证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除提
供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书（附件二）和出席人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手
续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书（附
件二）。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记
结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉
本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。
有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资
2
公告资料
者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份
证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二），受托证券公司加盖公章
的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。
2、登记时间及地点：2016 年 8 月 12 日上午 9:00－11:00，下午 13:00－15:00，湖南省长
沙市桐梓坡西路 339 号；2016 年 8 月 16 日现场会议召开之前，北京市渔阳饭店三楼明玺厅
（北京朝阳区新源西里中街 18 号）。
3、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第 1 项所
述资料或其复印件传真至登记地点，注明“拟参加股东大会的人员”的字样，请于登记材料上
注明联络方式。采用传真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议签到
处备查。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程
详见《附件一》。
五、其他事项
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
联系地址：湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号
联系人：黄可
联系电话：0731-84499762；传真：0731－84499759
电子信箱：dshbgs@hnjzt.com
九芝堂股份有限公司董事会
2016 年 8 月 10 日
3
公告资料
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360989，投票简称：“九芝投票”
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编号
总议案 100
关于变更注册资本、营业执照号及修改《公司章程》的议
议案 1 1.00
案
关于选举杨冀峥先生为公司第六届监事会股东代表监事
议案 2 2.00
的议案
本次股东大会设“总议案”，对应的议案编码为 100。1.00 代表议案 1，依此类推。
（2）填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
4
公告资料
1、投票时间：2016 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 15 日（现场股东大会召开前一日）
15:00，结束时间为 2016 年 8 月 16 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
公告资料
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2016 年第 2 次临时股东
大会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。
议案 议案名称 表决意见
序号 同意 反对 弃权
1 关于变更注册资本、营业执照号及修改《公司章程》的议
案
2 关于选举杨冀峥先生为公司第六届监事会股东代表监事
的议案
投票说明： 请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选、未选的，则视为无效委
托。本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/有效证件号码：
委托人持有股份数：
委托人股东帐户：
委托日期： 年 月 日
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
6
首页
微信公众号
证券之星APP
