证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2016-039
苏州天孚光通信股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议通知于 2016 年 7 月 29 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 8 月
8 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事
8 人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下
各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《苏州天孚光通信股份有限公司 2016 年半年度报告》及《苏州天孚光通信
股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网
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二、审议通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《苏州天孚光通信股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
全文刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
三、审议通过了《关于公司设立深圳分公司的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《苏州天孚光通信股份有限公司关于设立深圳分公司的公告》全文刊登于巨
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四、审议通过了《关于公司设立武汉分公司的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《苏州天孚光通信股份有限公司关于设立武汉分公司的公告》全文刊登于巨
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特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2016 年 8 月 10 日
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