证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-66
湖南江南红箭股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届监事会第十九次会议通知已于公司2016年第二次临时股东
大会召开当日（即2016年8月8日）以口头方式向全体监事发
出，会议于2016年8月8日以现场会议的方式召开。公司监事
会成员5人，实际参加会议监事4人，分别为王霞、周子平、
王建文、文均。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《湖南江南红箭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。
会议由监事会主席王霞主持，经与会监事认真审议，形
成以下决议：
一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项
报告的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》的规定，公司董事会编制了《湖
南江南红箭股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整本次募集配套资金股份发行价
格调整机制的议案》
公司第九届董事会第十六次会议、第九届董事会第二十
三次会议及公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司本次交易方案的议案》、《关于<湖南江南红箭股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。根据
本次交易的相关议案，公司本次募集配套资金股份发行价格
设有价格调整机制，即“公司在审议本次交易的股东大会决
议公告日至本次交易获得中国证监会正式核准前，公司董事
会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董
事会临时会议（决议公告日为调价基准日），对募集配套资
金的发行底价进行调整，调整后的发行底价为调价基准日前
20 个交易日公司股票价格均价的 90%且不低于本次重大资产
重组的股份发行价格。上述确定发行底价的原则尚需要公司
股东大会批准。”
根据证券发行相关制度规定，公司拟将本次募集配套资
金股份发行价格调整机制调整为：“在本次交易获得公司股
东大会审议通过后、中国证监会上市公司并购重组委员会审
核本次交易前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走
势，并经合法程序召开董事会临时会议（决议公告日为调价
基准日），对募集配套资金的发行底价进行调整，调整后的
发行底价为调价基准日前 20 个交易日公司股票价格均价的
90%且不低于本次重大资产重组的股份发行价格，并经股东大
会审议通过后方可实施。”
本议案内容涉及关联交易事项，监事会审议该议案时，
关联监事王霞回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于调整本次募集配套资金项下股份发
行价格的议案》
根据 A 股资本市场变化情况，经公司第九届董事会第二
十四次会议审议，将公司本次募集配套资金项下股份发行价
格调整为：本次募集配套资金项下股份发行的定价基准日为
公司第九届董事会第二十四次会议决议公告日（即 2016 年 6
月 30 日），调整后的发行底价为定价基准日前 20 个交易日
公司股票价格均价的 90%，即 10.67 元/股，且不低于本次发
行股份及支付现金购买资产的股份发行价格。
根据本次变更后的募集配套资金股份发行价格调整机制，
上述事项经公司董事会审议通过后，尚需经股东大会审议通
过后方可实施。
本议案内容涉及关联交易事项，监事会审议该议案时，
关联监事王霞回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 9 日
首页
微信公众号
证券之星APP
