证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2016-043号
唐山三友化工股份有限公司
六届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开六届八次董事会的会议通知于
2016 年 7 月 29 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，六
届八次董事会于 2016 年 8 月 8 日在公司所在地会议室召开。会议由
公司董事长马连明先生主持，会议应出席董事 15 人，亲自出席董事
15 人，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》，同意票 15
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于调整 2016 年度日常关联交易预计暨与关
联方签署关联交易合同的议案》，关联董事么志义先生、王春生先生、
李建渊先生、于得友先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生、
王兵先生回避了本议案表决。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
董事会同意公司根据生产经营实际情况及年度经营计划增加公
司 2016 年度日常关联交易预计总金额约 8,138.82 万元并授权经营管
理层签署相关关联交易合同。
具体内容详见同时披露的《关于增加 2016 年度日常关联交易预
计额度的公告》（公告编号：临 2016-044 号）。
三、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理
制度>的议案》，同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》具体内容详见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2016 年 8 月 9 日
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