证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2016-29 号
国机汽车股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知
于 2016 年 8 月 4 日以口头方式发出，会议于 2016 年 8 月 8 日上午 10:30 以现场
表决和通讯表决相结合的方式在公司三层会议室召开。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事焦勇先生、张治宇先生、
陈仲先生以通讯表决方式参加会议。出席会议的董事同意推举董事夏闻迪先生主
持会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于增补陈有权先生为第七届董事会董事的议案
鉴于公司董事长、董事丁宏祥先生由于公司控股股东中国机械工业集团有限
公司工作安排原因辞去公司董事长、董事职务，公司董事王淑清女士由于退休原
因辞去公司董事职务，经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐，公司董
事会按照《公司章程》及相关规定，同意增补陈有权先生为第七届董事会非独立
董事人选，并提交至公司 2016 年第一次临时股东大会进行选举，任期自股东大
会通过之日起至第七届董事会届满止。
董事候选人简历附后。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于推举夏闻迪先生代为履行公司董事长、法定代表人职责的议案
鉴于公司董事长丁宏祥先生辞职，新任董事长有待公司根据法定程序选任，
在新任董事长选举产生前，推举公司董事夏闻迪先生代为履行董事长、法定代表人
职责，直至选举产生新任董事长为止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案
会议同意将上述议案一提交至 2016 年第一次临时股东大会进行审议，并拟
于 2016 年 8 月 24 日召开 2016 年第一次临时股东大会，具体内容请详见刊载于
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
《第七届董事会第八次会议独立董事意见》
四、报备文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2016 年 8 月 9 日
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董事候选人陈有权先生简历：
陈有权，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，学士学位，教授
级高级工程师。历任机械工业第四设计研究院副院长、院长，中国汽车工业工
程公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长。现任中国汽车工业工程有限
公司董事长、党委书记。
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