证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2016-090
江苏宏图高科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第一次会议于 2016 年 8 月 8 日在公司总部以
现场方式召开，会议通知及相关材料于 2016 年 7 月 29 日以书面方式
发出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，董事长杨怀珍女
士主持了会议，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
1、选举杨怀珍女士为公司董事长，任期同本届董事会。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、选举仪垂林先生为公司副董事长，任期同本届董事会。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》
1、董事会战略委员会：由杨怀珍女士、辛克侠先生、仪垂林先
生、程雪垠先生、林辉先生 5 人组成，杨怀珍女士任主任委员。任期
同本届董事会。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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2、董事会审计委员会：由苏文兵先生、王家琪先生、巴晶先生
3 人组成，苏文兵先生任主任委员，任期同本届董事会。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、董事会提名委员会：由李浩先生、苏文兵先生、仪垂林先生
3 人组成，李浩先生任主任委员，任期同本届董事会。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、董事会薪酬与考核委员会：由林辉先生、李浩先生、杨怀珍
女士 3 人组成，林辉先生任主任委员，任期同本届董事会。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、聘任辛克侠先生为公司总裁，任期同本届董事会。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、聘任宋荣荣先生为公司财务总监，任期同本届董事会。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、聘任韩宏图先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期同本届董
事会。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事已对本次会议聘任公司高级管理人员的事宜发表
了独立意见，一致同意聘任上述公司高级管理人员，独立意见具体内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏图高科独
立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
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聘任蔡金燕女士为证券事务代表，任期同本届董事会。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、上网公告附件
1、独立董事《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
2、附件：《个人简历》
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月九日
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附件：
个人简历
杨怀珍女士：1963 年生，本科，历任南京制药厂有限公司财务
处处长、副总会计师、三胞集团有限公司副总裁、公司监事会主席、
董事、副总裁兼财务总监、副董事长。现任公司董事长、三胞集团有
限公司总裁、南京新街口百货股份有限公司董事长。
仪垂林先生：1974 年生，博士，曾在江苏联合信托投资公司、
南京财经大学任职。历任江苏宏图高科技股份有限公司副总裁，现任
公司副董事长、三胞集团有限公司高级副总裁。
巴 晶先生：1975 年生，博士，历任江苏银行股份有限公司营
业部综合业务二部副总经理、宁波银行股份有限公司南京分行公司银
行部总经理，现任公司董事、三胞集团有限公司副总裁。
程雪垠先生：1977 年生，博士、中国社会科学院金融院 2008-2011
年博士后，历任三胞集团有限公司投资管理中心总监、企业管理中心
副总监、公司总裁、副总裁兼首席战略官。现任公司董事。
辛克侠先生：1969 年生，清华大学高管研修班毕业，历任海尔
集团有限公司总经理、国美电器有限公司副总裁、月星集团有限公司
副总裁，现任公司董事、总裁、宏图三胞高科技术有限公司总裁。
宋荣荣先生：1978 年生，本科，历任宏图三胞高科技术有限公
司区域总账会计、区域财务总监，现任公司董事、财务总监、宏图三
胞高科技术有限公司副总裁。
苏文兵先生：1965 年生，南京大学管理学博士，中国注册会计
师，现任南京大学商学院会计学系教授，长期从事管理会计和资本市
场会计行为方面的教学和研究工作，现任公司独立董事、苏州瑞可达
连接系统股份有限公司独立董事。
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李 浩先生：1951 年生，法学硕士，南京师范大学法学院教授、
博士生导师，中国民事诉讼法学研究会常务副会长，江苏省法学会民
事诉讼法学研究会会长，现任公司独立董事。
林 辉先生：1972 年生，管理学博士，中国社科院经济研究所
博士后，现任南京大学商学院教授、博士生导师。主要研究方向：资
产定价、金融工程与风险管理，先后主持和参与国家自然科学基金项
目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和中国博士后基金
项目共计 10 余项，现任公司独立董事、江苏宁沪高速公路股份有限
公司独立董事、苏银金融租赁股份有限公司独立董事。
王家琪先生：1962 年生，硕士，中国注册会计师，现任南京财
经大学金融学院副教授。主要从事证券投资学、公司金融、公司财务
报表分析及投资银行学等课程的教学和研究，先后主持省教育厅课题
1 项，南京财经大学校级研究课题 3 项，参与国家各种基金课题 3 项，
现任公司独立董事。
韩宏图先生：1972 年生，硕士，历任江苏开元国际集团鼎信咨
询有限公司投资顾问，三胞集团有限公司金融投资管理中心战略发展
部长助理、投资银行部副部长、企业管理中心项目经理、投资管理中
心高级项目经理，公司证券事务代表，现任公司副总裁、董事会秘书。
蔡金燕女士：1982 年生，硕士，历任江苏中天嘉诚会计师事务
所有限公司审计员、三胞集团有限公司投资管理中心投资经理、宏图
三胞高科技术有限公司战略发展中心研究员，现任公司证券事务代
表。
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