股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2016-022
山东钢铁股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准
确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次限售股上市流通数量为1,785,714,285股
●本次限售股上市流通日期为2016年8月12日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股
2、非公开发行限售股核准情况：
本次发行申请于 2015 年 7 月 7 日取得中国证监会出具
的证监许可[2015]1480 号《关于核准山东钢铁股份有限公司
非公开发行股票的批复》，核准发行人非公开发行不超过
276,244 万股新股。
3、非公开发行限售股股份登记情况：
2015 年 8 月 13 日，本公司获得了中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司出具的截至 2015 年 8 月 12 日收盘后，
本次发行特定投资者现金认股的证券变更登记证明。
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4、非公开发行限售股锁定期安排：
本次非公开发行股份总量为 1,984,126,984 股，未超过
中国证监会核准的本次发行上限 276,244 万股；发行对象总
数为 6 名；本次发行对象和限售期具体情况如下：
序
发行对象 配售股数（股） 限售截止日期 锁定期（月）
号
1 山东钢铁集团有限公司 198,412,699 2018 年 8 月 12 日 36
2 国华人寿保险股份有限公司 202,380,952 2016 年 8 月 12 日 12
3 上银瑞金资本管理有限公司 319,444,444 2016 年 8 月 12 日 12
4 山东省经济开发投资公司 200,396,825 2016 年 8 月 12 日 12
5 财通基金管理有限公司 444,603,174 2016 年 8 月 12 日 12
6 天弘基金管理有限公司 618,888,890 2016 年 8 月 12 日 12
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自 2015 年 8 月非公开发行完成后至今，本公司股本数
量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
山东钢铁集团有限公司承诺：自山东钢铁本次非公开发
行的股票上市之日起 36 个月内，不转让其所认购的上述股
份。参加本次认购的其他股东承诺：自山东钢铁本次非公开
发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让其所认购的上述
股份。
上述股东均严格履行了各自承诺。本次申请上市的限售
股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承
诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
国泰君安证券股份有限公司为本公司此次非公开发行
2
股票保荐机构，其核查意见为：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则（2014 年修订）》等有关法律法规的规
定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合
相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完
整；
4、保荐机构对山东钢铁本次非公开发行股票限售股份
解禁事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 1,785,714,285 股；
本次限售股上市流通日期为 2016 年 8 月 12 日。
六、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有 限 售 条 国有法人持有
198,412,699 0 198,412,699
件 的 流 通 股份
股份 其他境内法人
1,785,714,285 -1,785,714,285 0
持有股份
有限售条件的
1,984,126,984 -1,785,714,285 198,412,699
流通股份合计
无限售条 A股
件的流通 6,436,295,797 1,785,714,285 8,222,010,082
股份
3
股份总额 8,420,422,781 0 8,420,422,781
七、上网公告附件
国泰君安证券股份有限公司关于山东钢铁股份有限公
司非公开发行限售股上市流通之核查意见。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2016 年 8 月 9 日
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