证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-062
中衡设计集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：中衡设计集团工程建设有限公司（拟定名，最终以工商登记机
关核准登记名称为准）
● 投资金额：1 亿元人民币
特别风险提示:
● 新公司生产经营存在的风险
● 新公司可能存在未获批准的风险
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为完善中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务产业链，提升公司
综合实力，公司拟在苏州工业园区设立全资子公司“中衡设计集团工程建设有限公
司”（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准），注册资本为 1 亿元人民币，
公司占该子公司股权比例的 100%。
（二）董事会审议情况
2016 年 8 月 7 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司对
外投资设立全资子公司的议案》。本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公
司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的的基本情况
公司名称：中衡设计集团工程建设有限公司
注册资本：1 亿元人民币
经营范围：国内外各类民用及工业工程项目的工程建设以及总承包、工程咨询、
工程设计、项目管理。
股权结构：本公司持有该全资子公司 100%的股权
上述信息具体以工商登记机关核准登记为准。
（二）组织结构
1、子公司不设股东会。
2、子公司设董事会，设 3 名董事，由股东委派。董事依据《公司法》规定行使
职权。董事的每届任期为三年，任期届满，经股东决定可连任。
3、子公司不设监事会，设 1 名监事，由股东委派。监事依据《公司法》规定行
使职权。监事的每届任期为三年，任期届满，经股东决定可连任。
4、子公司总经理、财务总监由公司委派。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资设立子公司符合公司发展战略，有助于完善公司产业链，提升企
业的综合实力。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和
财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
1、新公司生产经营存在的风险
该全资子公司成立后，在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策
等方面的风险因素。公司将强化子新公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建
立和运行，明确新公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机
制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
2、新公司可能存在未获批准的风险
新公司的设立须经有关政府机关批准,如未能获得上述批准, 则新公司存在无法
成立的风险。公司将认真准备相关资料并积极与有关机关保持沟通,争取尽快完成新
公司的设立。
公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2016 年 8 月 9 日
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