证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-066
凯撒（中国）股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2016 年 4 月 28 日以现场表决的方式召开。会议通知于 2016 年 4 月 12
日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先
生召集，会议应出席的董事 8 人, 8 名董事均以现场的方式对议案进行表决。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会
议经过讨论，作出如下决议：
一、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关
于 2015 年度总经理工作报告的议案》；
二、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关
于 2015 年度董事会工作报告的议案》；
公司《2015年度董事会工作报告》的具体内容详见2016年4月30日披露在指定
信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2015年年度报告》
第四节“管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事蔡开雄先生、 李洁芝女士、官建华先生、向董事会提交了 《独
立董事述职报告》，并将在2015年年度股东大会上述职。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关
于 2015 年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2015
年度财务决算报告》。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于
2015 年年度报告及其摘要的议案》；
《 2015 年 年 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2015 年年度报告摘要》详见同日披露于《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于
2016 年第一季度报告全文及正文的议案》；
《 2016 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2016 年第一季度报告正文》详见同日披露于
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关
于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》；
《2015年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见2016年4月30日披露在
指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见，详见同日披露
在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
七、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关
于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2016年4
月30日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
公告。
独立董事、保荐机构、审计机构发表意见的具体内容详见同日披露在指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
八、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关
于聘请 2016 年度审计单位的议案》；
同意公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计单
位。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
九、会议以 6 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关
于 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》；
关联董事郑合明先生和郑雅珊女士回避对该议案的表决。
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2016 年度日常关联交易预计情况的
公告》。
十、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于
补选公司第五届董事会董事的议案》。
同意公司聘任吴裔敏先生为公司第五届董事会董事候选人。
吴裔敏先生的简历详见附件。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十一、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关
于调整 2015 年度利润分配政策及 2015 年度利润分配预案的议案》；
2015 年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股, 具体内容详见同日披
露 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2015 年度利润分配政策及 2015
年度利润分配预案的公告》。
独立董事、财务顾问、律师发表意见的具体内容详见同日披露在指定信息披
露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十二、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关
于坏账核销的议案》；
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于坏账核销的公告》。
十三、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财
产品的公告》。
独立董事、财务顾问发表意见的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十四、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关
于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》；
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开 2015 年年度股东大会的公
告》。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会
2016 年 8 月 8 日
附件：
凯撒（中国）股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
吴裔敏，男，中国籍，1977年生，本科学历，历任腾讯计算机系统有限公司
合作产品部总监、腾讯韩国游戏业务主要负责人、QQ堂项目组产品经理，上海盛
大游戏系统总经理、工作室总经理，北京金山软件集团副总裁，金山游戏总裁，
上海逸趣网络科技有限公司CEO，现任凯撒（中国）股份有限公司的总经理。
吴裔敏先生无持有凯撒股份股票，与公司其他董事及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。符合相关法律、法规和规定要求的非独立董事任职条件。
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