证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-060
凯撒（中国）股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议于 2016 年 8 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2016 年 8
月 5 日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合
明先生召集，会议应出席的董事 8 人, 7 名董事以现场的方式对议案进行表决,1
名董事以通讯表决的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：
一、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关
于设立专项产业基金的议案》；
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关
于补选第五届董事会董事的议案》；
同意公司聘任熊波先生为公司第五届董事会董事候选人。
熊波先生的简历详见附件。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关
于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》；
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开 2016 年第
三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会
2016 年 8 月 8 日
附件：
凯撒（中国）股份有限公司
董事候选人简历
熊波，男，中国国籍，1983年生，本科学历，历任深圳腾讯计算机系统有限
公司互动娱乐事业群运营部运营规划PM、北京金山游戏运营支持部副总监，上海
逸趣网络科技有限公司运营总监。2015年4月加入凯撒（中国）股份有限公司，
现任公司网络事业部副总经理。
熊波先生无持有凯撒股份股票，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。符合相关法律、法规和规定要求的非独立董事任职条件。
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