证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2016-28 号
国机汽车股份有限公司
关于董事长、董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 8 月 8 日，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到
董事长丁宏祥先生、董事王淑清女士的书面辞职报告。丁宏祥先生由于控股股东
中国机械工业集团有限公司工作安排原因辞去公司董事长、董事职务，同时相应
辞去公司战略委员会主任委员、提名委员会委员等职务。董事王淑清女士因退休
原因辞去公司董事职务，同时相应辞去提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员
等职务。
丁宏祥先生、王淑清女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。根据
《公司章程》的规定，丁宏祥先生、王淑清女士的辞职自辞职报告送达董事会时
生效。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举
审定。
丁宏祥先生在担任公司董事长期间、王淑清女士在担任公司董事期间均恪尽
职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了巨大贡献。公司董事会对丁宏祥先生、王
淑清女士在任职期间为公司规范治理、科学决策、创新转型等方面做出的贡献表
示衷心的感谢。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2016 年 8 月 9 日
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