证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2016-050
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
监事会第十六次会议于 2016 年 8 月 8 日在公司以现场方式召开。会议应参加表
决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席安迎霞女
士主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于<2016年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2016年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网
站，《2016年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于2016年8月9日的《证券时
报》和《证券日报》。
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名安迎霞女士、
王晶女士为公司第四届监事会非职工代表监事，以上监事候选人经公司股东大会
审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司
第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算（上述候选人简历见
附件）。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，
不得有任何损害公司和股东利益的行为。
该议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制审议，股东大会选举非职工代
表监事时将分别进行表决。
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
监 事 会
2016年8月8日
附件：监事候选人简历
安迎霞，女，中国国籍，37 岁，中共党员，毕业于北京林业大学会计学专
业，本科学历，2004 年 5 月加入本公司，现任公司监事。
截止公告日，安迎霞女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
安迎霞女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
王晶，女，中国国籍，34 岁，毕业于北京航空航天大学，硕士学位，2007 年
至 2010 年供职于中瑞岳华会计师事务所，担任项目经理；2010-2012 年供职于
北京启明星辰信息技术股份有限公司，任审计部经理；2012 年至今供职于本公
司，任审计部经理。
截止公告日，王晶女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
王晶女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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