证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2016-049
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第二十三次会议于 2016 年 8 月 8 日在公司以现场与通讯相结合的方式召
开。会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董
事长林菁先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于<2016 年半年度报告全文及摘要>的议案》
《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年半年度报告全文》及《北京佳讯
飞鸿电气股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年半年度报告披露提示性
公告》同时刊登于 2016 年 8 月 9 日的《证券时报》和《证券日报》。
本议案以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会现提名林菁、郑贵祥、王翊、
刘文红、韩江春、刘思明为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名卞师军、
吴玺宏、褚建国、薛军、陈刚为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事
会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算（上述候选人简历见附件）。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，
不得有任何损害公司和股东利益的行为。
该议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制审议，股东大会选举非独立董
事、独立董事时将分别进行表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经
深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
三、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通
知》。
本议案以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董 事 会
2016年8月8日
附件：董事候选人简历
林菁，中国国籍，男，51 岁，1990 年获得北京航空航天大学自动控制学士
学位，2003 年获得对外经济贸易大学 MBA 硕士学位。1995 年设立本公司至今任
本公司董事长。
截止公告日，林菁先生直接持有公司 14.99%的股权，是公司实际控制人之
一，与郑贵祥先生、王翊女士、刘文红女士、韩江春先生为一致行动人，与其他
持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林
菁先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
郑贵祥，中国国籍，男，52 岁，厦门大学 EMBA。1991 年至 1995 年供职于
汇佳国际数据系统有限公司，1995 年至今供职于本公司。现任本公司董事、总
经理。
截止公告日，郑贵祥先生直接持有公司 12.38%的股权，是公司实际控制人
之一，与林菁先生、王翊女士、刘文红女士、韩江春先生为一致行动人，与其他
持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郑
贵祥先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
王翊，中国国籍，女，48 岁，硕士学位，毕业于对外经济贸易大学国际贸
易学专业。1990 年至 1995 年供职于国营晨星无线电器材厂，1995 年至今供职于
本公司，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
截止公告日，王翊女士直接持有公司 10.06%的股权，是公司实际控制人之
一，与林菁先生、郑贵祥先生、刘文红女士、韩江春先生为一致行动人，与其他
持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王
翊女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
刘文红，中国国籍，女，49 岁，1989 年获得北京大学计算机科学技术学士
学位，1992 年获得北京大学计算机科学技术硕士学位，2003 年获得北京大学经
济研究中心和美国福坦莫大学合作的高级工商管理硕士学位（EMBA），2008 年 1
月获得北京交通大学通信与信息专业博士学位，教授级高级工程师。 1992 年至
1994 年供职于城建集团，1995 年至今供职于本公司。现任本公司董事、副总经
理。
截止公告日，刘文红女士直接持有公司 5.09%的股权，是公司实际控制人之
一，与林菁先生、郑贵祥先生、王翊女士、韩江春先生为一致行动人，与其他持
有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘文
红女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
韩江春，中国国籍，男，50 岁，学士学位，1990 年毕业于北京大学物理学
专业。1991 年至 1994 年供职于新加坡创新科技有限公司，1995 年至今供职于本
公司。现任本公司董事、副总经理。
截止公告日，韩江春先生直接持有公司 4.57%的股权，是公司实际控制人之
一，与林菁先生、郑贵祥先生、王翊女士、刘文红女士为一致行动人，与其他持
有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。韩江
春先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
刘思明，中国国籍，男，59 岁，1983 年毕业于北京师范大学分校政教系政
治经济学专业，1996 年毕业于中国社会科学院研究生院财贸系商业经济专业，
研究生学历，曾在北京青年政治学院任教；1988 年通过全国律师资格考试，作
为执业律师，曾出任北京市证泰律师事务所创始合伙人、北京市中银律师事务所
高级合伙人，并担任中国人民对外友好协会第八届全国理事会理事、北京中关村
企业信用促进会第一届监事会监事。现任本公司董事。
截止公告日，刘思明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘思明先生作为
公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
卞师军，中国国籍，男，53 岁，中共党员，高级经济师，中国注册会计师
协会会员（CPA）。1988 年毕业于郑州大学，获经济史专业硕士学位，历任河南
财政厅亚太财务公司副总经理、北京立信长江会计师事务所所长、国务院国资委
监事会外聘专家、上海上会会计师事务所北京分所所长、北京慧基泰展投资公司
董事及副总裁，2011 年 11 月至今担任昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁。现
任公司独立董事。
截止公告日，卞师军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卞师军先生作为
公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
吴玺宏，中国国籍，男，49 岁，中共党员，北京大学教授，博士生导师，
教育部“新世纪优秀人才”。1989 年毕业于吉林大学计算机科学系，获得计算机
软件专业学士学位，1992 年于哈尔滨船舶工程学院计算机系获计算机应用硕士
学位。1995 年于北京大学无线电电子学系获理学博士学位。1995 年至 1997 年
在北京大学计算机科学与技术系从事博士后研究，现为中国电子学会高级会员。
现任公司独立董事。
截止公告日，吴玺宏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴玺宏先生作为
公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
褚建国，中国国籍，男，52 岁，工商管理硕士（CMPM），注册会计师。1984
年至 1988 年供职于北京市西城区供销公司任主管会计，1988 年至 1995 年供
职于四通集团公司财务部任主任会计、审计部主任审计，1995 年至 2000 年供
职于北京中洲会计师事务所任主任会计师助理，2000 年至今任中嘉友谊会计师
事务所副主任会计师，2011 年至今任北京九和天诚投资有限公司执行董事。现
任公司独立董事。
截止公告日，褚建国先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。褚建国先生作为
公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
薛军，中国国籍，男，51 岁。清华大学经济管理学院工学士学位和管理工
程硕士学位,并获美国加州 San Jose State University 工业与系统工程硕士学位。薛
军先生曾任职于国家信息中心和 IBM 公司，现任清华企业家协会(TEEC)秘书长、
亚杰商会(AAMA)执委、世界经济论坛(WEF)创业投资工作组成员、清华科技园启
迪创业投资管理有限公司董事、总经理。现任公司独立董事。
截止公告日，薛军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。薛军先生作为公
司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
陈刚，中国国籍，男，52 岁，管理学硕士，中国注册税务师。2000 年 12
月至今任中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师。同时兼任吉艾科技（北京）
股份有限公司、北京科锐配电自动化股份有限公司、新华网股份有限公司、沱牌
舍得股份公司独立董事。
截止公告日，陈刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈刚先生作为公
司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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