证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-074
青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会
第五次（临时）会议于 2016 年 8 月 4 日以电子邮件和送达的方式发出
会议通知和会议议案，并于 2016 年 8 月 8 日下午 3：30 在公司会议室
召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事
长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过
讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见同日公告的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》。
二、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2016
年 8 月 24 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一六年八月九日
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