证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2016-059 号
光一科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
2016年8月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2016年8月1日以
专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，应出席会议董
事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于终止发行股份购买资产
并募集配套资金事项的议案》。
公司在继续开展收购控股子公司索瑞电气剩余股权的洽谈期间，交易各方对
交易方案的部分核心交易条款不能完全达成一致，同时考虑到如公司发行股份仅
为收购控股子公司少数股权并为其募集部分配套资金，公司为此将耗用较多的时
间资源和经济资源，无益于公司围绕既定战略有效进行产业布局。经过多次沟通
协商，各方同意终止此次筹划事项。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《光一科技：关于终止
发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》。
表决结果：会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过；董事任昌兆先生为关
联董事予以回避表决。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会
2016 年 8 月 8 日
首页
微信公众号
证券之星APP
