西王食品股份有限公司独立董事
对公司第十一届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，
现就公司第十一届董事会第二十八次会议《西王食品股份有限公司关于筹划重大
资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》发表事前认可意见如下：
本次重大资产重组期间，公司积极推进相关工作，按照监管要求履行信息披
露义务。由于该本次为跨境收购，所涉及的资产规模较大，交易架构搭建手续较
为繁杂，国内外审批环节和程序较多，海外尽职调查工作量较大，公司本次重大
资产重组方案仍处于完善过程中，为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、
完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者
合法权益，我们一致同意公司继续筹划重大资产重组并申请延期复牌。
我们已经在董事会会议前收到公司上述事项的相关文本，对该等议案所涉及
的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，我们同意将该议案提交公司董
事会进行审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为《西王食品股份有限公司独立董事对公司第十一届董事会第二
十八次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
董华 于小镭 张光水
2016 年 8 月 5 日
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