证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2016—043
上海泰胜风能装备股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议由公司董事长柳志成先生召集，于 2016 年 8 月 2 日以专人送达、电子邮件
等形式发出会议通知，并于 2016 年 8 月 8 日在公司 402 会议室以现场会议结合
通讯会议的方式召开。应出席本次董事会会议的董事 11 人，实际参会 11 人，
其中独立董事 4 人，公司董事张锦楠先生、窦建荣先生、独立董事葛其泉先生、
李苒洲先生、金之俭先生、温从军先生以通讯方式出席了会议。会议由董事长
柳志成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通
过了如下决议：
一、审议通过《关于投资宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）的议案》
同意以自有资金人民币 2,000 万元，作为有限合伙人入伙由宁波丰年通达
投资管理有限公司作为普通合伙人设立的宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合
伙）。同意授权董事长柳志成先生签署与本次投资相关的各项协议及相关文件，
并授权董事长柳志成先生在董事会权限范围内就上述投资事项中的未决事项做
出决定。
此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
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内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的公司《关于投
资宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 9 日
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