证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2016-42
甘肃皇台酒业股份有限公司
第六届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事
会 2016 年第二次临时会议于 2016 年 8 月 5 日以邮件及电话方式发出通知。本次
会议于 2016 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际
参与表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。与会董事认真审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向银行申请流动资金借款的议案》
说明：公司于 2016 年 3 月 2 日第六届董事会 2016 年第一次临时会议决议
公司拟向北京方园嘉信科技有限公司借款不超过 6650 万元，后因故未实施。
现本公司拟向甘肃武威农村商业银行股份有限公司申请不超过 4900 万元的
银行借款，年利率拟按照同期银行贷款基准利率算利，计划借款期限为三个月。
在借款金额不超过 4900 万元，借款年利率不超过 10%的前提下，公司董事
会授权公司财务部办理此项借款事宜。
本次公司借款属于董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对董事：冯瑛
反对理由：
1、贷款用途不明，皇台酒业在不断贷款，这些贷款具体做什么用途了，不
清楚。
2、皇台酒业的销售收入到哪去了，做什么用途？不清楚。
3、企业不断举债，只能增加企业沉重负担，损害广大股东利益。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 8 日
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