浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议材料
二○一六年八月十六日
轻纺城 2016 年第一次临时股东大会材料
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统
投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登
陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决
权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次
投票结果为准。
网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜详见公司于 2016 年
7 月 30 日在 中国 证券 报、 上海证 券报 和上 海证券 交易 所网 站
（www.sse.com.cn）上披露的临 2016-022 公告。
现场会议时间：2016年8月16日14点15分
现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大
厦（公司二楼会议室）
网络投票时间：自2016年8月16日至2016年8月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
股权登记日：2016年8月9日
会议参加对象：
1、凡在 2016 年 8 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该
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代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600790 轻纺城 2016/8/9
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
会议主持人：公司董事长翁桂珍女士
现场会议议程：
一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
二、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读本次股东大会（现场）
会议须知。
三、会议审议议题
序号 股东大会提案内容
1 《关于补选公司董事的提案》
本次股东大会审议提案为补选公司董事，采用非累积投票方式。
四、股东提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
五、推选监票人和计票人。
六、股东大会（现场）就上述提案进行投票表决（非累积投票方
式）。
七、统计现场投票表决结果。
八、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交
易所，等待网络投票结果。
九、宣读股东大会表决结果。
十、宣读股东大会决议。
十一、律师就本次股东大会作见证词。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
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2016 年第一次临时股东大会（现场）会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《关于上市公司股
东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大
会的议事规则。
一、董事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序
方面的事宜。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利。
四、股东要求在股东大会发言，应当在发言议程进行前向大会秘
书处登记，会议主持人根据大会秘书处登记的名单和顺序安排股东发
言。
在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质
询的，应举手示意，并按照会议主持人的安排进行。
五、股东发言时，应当首先报告其所持有（代表）的股份份额并
出示其有效证明。
六、每一股东发言、质询应遵循简练扼要的原则。
七、董事会、监事会、高级管理人员应当认真负责、有针对性地
回答股东提出的问题。
八、列入股东大会议程需要表决的议案或决定，在进行大会表决
前，应当经过审议讨论。
九、股东大会表决采用记名投票方式。在进行股东大会表决时，
股东不进行大会发言。
十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全体股
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东的权益。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
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关于补选公司董事的提案
各位股东：
公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补公司董事
的议案》，现将该事项提交本次股东大会审议。
公司董事周俭先生因工作变动向董事会提出辞去公司董事职
务，根据《公司章程》的规定和工作需要，公司董事会提名虞伟强先
生为公司第八届董事会董事候选人。
虞伟强先生简历如下：
虞伟强，男，1974 年 8 月出生，浙江绍兴人，1997 年 8 月参加
工作，1999 年 11 月加入中国共产党，大学文化程度。曾任绍兴县湖
塘街道干部、工会主任、党委组织委员、党工委副书记，绍兴县商贸
三产局副局长，绍兴县杨汛桥镇党委副书记，绍兴县滨海工业区党工
委副书记、管理委员会副主任（正局级）兼绍兴县马鞍镇党委委员、
党委副书记，绍兴县（柯桥区）发展和改革局党工委副书记、副局长
（正局级）兼现代服务业发展办公室主任，柯桥区政府办公室（区政
府法制办公室、区政府外事办公室）党组成员、区政府办公室副主任
（正局级）。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司总经理。
以上提案，请各位股东审议。如本提案经本次股东大会审议通过，
则董事虞伟强先生的任期至公司本届董事会届满之日（2018 年 3 月
15 日）止。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
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