证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-079
中弘控股股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 28
日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2016 年
第四次临时股东大会的通知》(公告编号 2016-074)，现将公司召开
2016 年第四次临时股东大会的有关情况提示公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 8 月 12 日下午 14:00
（2）网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 8 月 12 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票的具体
时间为：2016 年 8 月 11 日 15:00 至 2016 年 8 月 12 日 15:00 期间的
任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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6、现场会议出席对象：
（1）于股权登记日 2016 年 8 月 5 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 32 号
楼
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十三次会议和
第六届监事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议的议案为：
1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于公司房地产业务自查报告及公司董事、监事、高
级管理人员及其控股股东、实际控制人相关承诺的议案》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3-1 非独立董事
3-1-1 审议王继红先生为公司第七届董事会董事
3-1-2 审议崔崴先生为公司第七届董事会董事
3-1-3 审议刘祖明先生为公司第七届董事会董事
3-1-4 审议吴学军先生为公司第七届董事会董事
3-2 独立董事
3-2-1 审议周春生先生为公司第七届董事会独立董事
3-2-2 审议吕晓金女士为公司第七届董事会独立董事
3-2-3 审议蓝庆新先生为公司第七届董事会独立董事
董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每
一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集
中使用，也可以分散投向四名非独立董事候选人和三名独立董事候选
人。
公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第七
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届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
4-1 审议龙丽飞女士为公司第七届监事会监事
4-2 审议梁琪女士为公司第七届监事会监事
监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每
一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集
中使用，也可以分散投向两名监事候选人。
上述董事候选人和监事候选人简历见附件。
（三）上述议案的内容详见 2016 年 7 月 28 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行
登记。
（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表
授权委托书和出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵
达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2016 年 8 月 11 日，上午 9 时到 11 时，下午 3 时
到 5 时。
3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1
号院 32 号楼公司证券部。
邮编：100024
传真：010－59279979
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
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（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策
机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或
代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 ： http ：
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据深交所 2016 年 5 月 9 日开
始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》，
本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360979；
2、投票简称：中弘投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
议案1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 1.00
关于公司房地产业务自查报告及公司董事、监事、高级
议案2 管理人员及其控股股东、实际控制人相关承诺的议案 2.00
议案3 关于公司董事会换届选举的议案 -
议案3-1 非独立董事 -
议案3中子议案① 审议王继红先生为公司第七届董事会董事 3.01
议案3中子议案② 审议崔崴先生为公司第七届董事会董事 3.02
议案3中子议案③ 审议刘祖明先生为公司第七届董事会董事 3.03
议案3中子议案④ 审议吴学军先生为公司第七届董事会董事 3.04
议案3-2 独立董事 -
议案3中子议案⑤ 审议周春生先生为公司第七届董事会独立董事 4.01
议案3中子议案⑥ 审议吕晓金女士为公司第七届董事会独立董事 4.02
议案3中子议案⑦ 审议蓝庆新先生为公司第七届董事会独立董事 4.03
议案4 关于监事会换届选举的议案 -
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议案4-1 审议龙丽飞女士为公司第七届监事会监事 5.01
议案4-2 审议梁琪女士为公司第七届监事会监事 5.02
股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票
的议案），对应的议案编码为 100。议案 1 的编码为 1.00，议案 2 的
编码为 2.00，依此类推。
对于选举董事、监事议案采用累积投票，非独立董事和独立董事
分别选举，设置为两个议案。议案 3-1 为选举非独立董事，3.01 代
表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，依此类推。议案 3-2 为
选举独立董事，则 4.01 代表第一位候选人，4.02 代表第二位候选人，
依此类推。议案 4 为选举监事，则 5.01 代表第一位候选人，5.02 代
表第二位候选人，依此类推。
（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（议案 3-1，有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非
独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（议案 3-2，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
5
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立
董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（议案 4，有 2 位候选人）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均
分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人
中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 8 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 11 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 8 月 12 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
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统进行投票。
五、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：马刚 王杨
联系电话： 010-59279999 转 9979、 010-59279979
联系传真：010-59279979
电子邮箱：magang@vip.163.com
2、会议费用
与会股东交通、食宿等费用自理
六、 备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议
2、公司第六届监事会第十三次会议决议
中弘控股股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 8 日
7
附一：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席中弘控股股
份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权：
表决结果
序号 议案名称
（同意票数）
议案1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 （ ）票
关于公司房地产业务自查报告及公司董事、监事、高级
议案2 管理人员及其控股股东、实际控制人相关承诺的议案 （ ）票
议案3 关于公司董事会换届选举的议案 -
议案3-1 非独立董事 -
议案3中子议案① 审议王继红先生为公司第七届董事会董事 （ ）票
议案3中子议案② 审议崔崴先生为公司第七届董事会董事 （ ）票
议案3中子议案③ 审议刘祖明先生为公司第七届董事会董事 （ ）票
议案3中子议案④ 审议吴学军先生为公司第七届董事会董事 （ ）票
议案3-2 独立董事 -
议案3中子议案⑤ 审议周春生先生为公司第七届董事会独立董事 （ ）票
议案3中子议案⑥ 审议吕晓金女士为公司第七届董事会独立董事 （ ）票
议案3中子议案⑦ 审议蓝庆新先生为公司第七届董事会独立董事 （ ）票
议案4 关于监事会换届选举的议案 -
议案4-1 审议龙丽飞女士为公司第七届监事会监事 （ ）票
议案4-2 审议梁琪女士为公司第七届监事会监事 （ ）票
备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托
书打印和复印均有效。
委托人签名（或盖章） ：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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附二：董事候选人和监事候选人简历
（一）董事候选人简历
1、王继红先生简历：王继红，男，1967 年 3 月出生，毕业于江
西广播电视大学。1997 年至 2000 年任江西省宜丰县化工有限责任公
司董事长、总经理；2000 年至 2002 年就职于江西省宜丰县招商领导
小组；2002 年至 2007 年任江西中成有限责任公司董事长、总经理；
2007 年至今任安微科苑实业有限责任公司董事长、总经理。
王继红先生与公司实际控制人王永红先生系兄弟关系，未持有公
司股票，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
2、崔崴先生简历：崔崴，男，1972 年 11 月生，1993 年毕业于
哈尔滨理工大学热能工程专业，2003 年取得清华大学房地产经营管
理专业硕士学位，2009 年取得中国人民大学房地产经营管理专业博
士学位，国家注册房地产估价师，高级房地产经济师，中国房地产学
会副会长，北京市政府房地产领域评标专家。2006 年至 2007 年入选
北京市政府“优秀人才培养计划”，同时考取教育部“联合培养博士”
奖学金，作为访问学者赴美国丹佛大学进行房地产经济相关研究。
2009 年前曾在北京巴威公司基建部、北京市开发办任职，先后主持
或主要参与过北京南池子保护改造，西红门、回龙观、望京、马坊新
城等十余个项目的开发建设。2009 年 9 月起任中国中化集团方兴地
产(中国)有限公司（HK00817）总裁助理；2011 年 11 月起任方兴地
产(中国)有限公司副总裁及投资委员会主任，先后兼任北京赢辉总经
理、重庆兴拓董事长、丽江公司董事长、青岛公司总经理，期间在北
京、重庆、广州、三亚、长沙等城市取得多块地块，为方兴地产连续
几年业绩大幅增长提供了坚实的土地储备基础。在方兴地产期间先后
主持开发北京金茂府、重庆金茂珑悦、丽江金茂雪山语、青岛高新区
等项目建设，在房地产开发、项目运营、政策分析及投资决策方面积
累了先进的实践经验。2015 年 3 月 16 日起任中弘控股股份有限公司
总经理，2015 年 4 月 2 日起任中弘控股股份有限公司董事。
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崔崴先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
3、刘祖明先生简历：刘祖明，男，1972 年 1 月出生，高级会计
师、注册会计师，毕业于青岛海洋大学会计学专业、获硕士学位。曾
任职于铁道部青岛四方机车车辆厂、联想（北京）有限公司；2004
年 6 月至 2010 年 2 月任职于北京联东投资（集团）有限公司历任财
务副总监、财务总监；2010 年 3 月至 2012 年 9 月任中弘控股股份有
限公司财务部经理；2012 年 9 月至 2013 年 3 月任中弘控股股份有限
公司财务总监。2013 年 3 月 28 日至今任中弘控股股份有限公司董事、
财务总监。
刘祖明先生持有公司股票 160 万股，与公司持股 5%以上的股东、
实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、吴学军先生简历：吴学军，男, 1963 年 11 月出生，本科毕
业于江西财经大学。历任国家物资部市场司副科长，中物三峡物资有
限公司上海公司、苏州公司总经理；苏州天平水泥有限公司董事、财
务总监；上海元鼎汽车销售服务有限公司总经理；2008 年 5 月至 2010
年 2 月任北京中弘投资有限公司投资发展中心副总监；2010 年 3 月
起任中弘控股股份有限公司证券部总经理。现任中弘控股股份有限公
司监事会主席兼工会主席。
吴学军先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际
控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
5、周春生先生简历：周春生，男，1966 年 5 月出生，毕业于中
国人民银行研究生部金融学博士，普林斯顿大学经济金融学博士，教
授。曾任中国人民银行南京分行行长秘书；加州大学 Riverside 分
校安德森管理学院金融系助理教授；香港大学副教授；北京大学光华
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管理学院教授；中国证监会规划发展委员会委员（副局级）；北京大
学光华管理学员金融系主任；北京大学光华管理学院高层管理者培训
与发展中心（EDP）主任；香港大学荣誉教授；深圳证券交易所上市
委员会委员；2008 年 5 月至 2014 年 7 月曾任中弘控股股份有限公司
独立董事。现任长江商学院教授，兼任广东华声电器股份有限公司独
立董事、浙江传化股份有限公司独立董事、北亚资源控股有限公司（香
港上市公司）独立非执行董事。
周春生先生已取得独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与
公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失
信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、吕晓金女士简历：吕晓金，女，1951 年 3 月出生，大学学历，
注册会计师，2008 年 5 月至 2014 年 7 月曾任中弘控股股份有限公司
独立董事，2009 年 4 月至 2016 年 1 月曾任北京康得新复合材料股份
有限公司独立董事。1998 年至今在内蒙古三一信会计师事务所有限
责任公司担任主任会计师。
吕晓金女士已取得独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与
公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失
信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
7、蓝庆新先生简历：蓝庆新，男，1976 年 1 月生，南开大学博
士，对外经济贸易大学教授、博士生导师，主要负责产业经济和世界
经济的教学与研究。曾任天津市政工程局职员，2005 年 8 月至今任
职于对外经济贸易大学。现任中弘控股股份有限公司独立董事，兼任
北京师范大学人本中心研究员、北京大学光华天成博士后流动站博士
后导师。
蓝庆新先生已取得独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与
公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失
信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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（二）监事候选人简历
1、龙丽飞女士简历：女，1974 年 7 月出生，北京师范大学经济
学硕士。2001 年 8 月至 2008 年 4 月任中成进出口股份有限公司资产
管理部业务主管；2008 年 4 月至 8 月任中信出版集团股份有限公司
投资部投资经理；2008 年 11 月至 2011 年 5 月任中弘卓业集团有限
公司投资管理中心副总经理。2011 年 6 月至今任中弘卓业集团有限
公司企管内控中心总经理。2011 年 8 月 5 日至今任中弘控股股份有
限公司监事。
龙丽飞女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际
控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
2、梁琪女士简历：梁琪，女，1976 年 8 月出生，注册会计师、
房地产经济师、证券二级从业资格、CCSA，毕业于内蒙古农业大学经
济管理学院，管理学硕士学位。2003 年 8 月至 2007 年 3 月公务员；
2007 年 4 月至 2010 年 4 月任中通会计师事务所主审、项目经理；2010
年 5 月至 2012 年 12 月任中弘控股股份有限公司审计部副总经理；
2013 年 1 月至今任中弘控股股份有限公司审计部总经理。
梁琪女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
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