大连友谊（集团）股份有限公司
章程修订案
中国证监会于 2014 年 10 月修订《上市公司章程指引》，根据中
国证监会要求以及公司管理需要，公司拟对《公司章程》做如下修订：
第二条
原规定：
公司系依照《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成
立的股份有限公司（以下简称“公司”）。《公司法》实施后，公司已
按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行重新登记手
续。公司经大连市体改委[大体改委发（1993）76 号]文件批准，以
募集方式设立；在大连市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
注册号：210200000006827。
修订为：
公司系依照《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成
立的股份有限公司（以下简称“公司”）。《公司法》实施后，公司已
按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行重新登记手
续。公司经大连市体改委[大体改委发（1993）76 号]文件批准，以
募集方式设立；在大连市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
统一社会信用代码：9121020011831278X6。
第四十三条
原规定：
第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月
以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足 6 人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
修订为：
第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月
以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足 7 人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第一百零六条
原规定：
董事会由 6 名董事组成，独立董事总数占 1/2 以上（含 1/2），
设董事长 1 人，副董事长 1 人。
修订为：
董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。
首页
微信公众号
证券之星APP
