证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—047
大连友谊（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于 2016 年 8 月 2 日以书面形式发出。
2、董事会会议于 2016 年 8 月 8 日以现场表决方式召开。
3、应出席会议董事 6 名，实际到会 6 名。
4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
中国证监会于 2014 年 10 月修订《上市公司章程指引》，根据中国证监会要
求以及公司管理需要，公司拟对《公司章程》做如下修订：
第二条
原规定：
公司系依照《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有
限公司（以下简称“公司”）。《公司法》实施后，公司已按照有关规定，对照
《公司法》进行了规范，并依法履行重新登记手续。公司经大连市体改委[大体
改委发（1993）76 号]文件批准，以募集方式设立；在大连市工商行政管理局注
册登记，取得营业执照。注册号：210200000006827。
修订为：
公司系依照《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有
限公司（以下简称“公司”）。《公司法》实施后，公司已按照有关规定，对照
《公司法》进行了规范，并依法履行重新登记手续。公司经大连市体改委[大体
改委发（1993）76 号]文件批准，以募集方式设立；在大连市工商行政管理局注
册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：9121020011831278X6。
第四十三条
原规定：
第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临
时股东大会：
（一）董事人数不足 6 人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
修订为：
第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临
时股东大会：
（一）董事人数不足 7 人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第一百零六条
原规定：
董事会由 6 名董事组成，独立董事总数占 1/2 以上（含 1/2），设董事长 1
人，副董事长 1 人。
修订为：
董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《大连友谊（集团）股份有限公司<公司
章程（修订稿）>》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：通过
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《大连友谊（集团）股份有限公司董事会
议事规则》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：通过
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于补选公司第七届董事会董事议案》
1、田益群先生因公司控股股东发生变更，不便在公司继续担任相应职务，
故提请辞去公司第七届董事会董事、董事长职务，以及公司董事会战略委员会召
集人、提名委员会委员职务。现经公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限
公司（以下简称“武信投资控股”）提名，同意补选熊强先生（简历后附）为公
司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第七届董事会任期届
满之日止。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、孙锡娟女士因个人原因，提请辞去公司第七届董事会董事职务，以及公
司董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。现经公司控股
股东武信投资控股提名，同意补选李剑先生（简历后附）为公司第七届董事会董
事候选人，任期自股东大会批准之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、经公司控股股东武信投资控股提名，同意补选邱华凯先生（简历后附）
为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第七届董事会任
期届满之日止。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：通过
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 2016
年第三次临时股东大会的通知》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：通过
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2016 年 8 月 8 日
附件：
大连友谊（集团）股份有限公司董事候选人简历
熊强，男，1976 年出生，本科学历。2001 年至 2014 年任武汉市万科房地产
有限公司助理总经理；2014 年至今任武汉凯生经贸发展有限公司董事长。熊强
先生本人未直接持有本公司的股票；未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未
受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒。符合国家法律、法规和《公司
章程》的相关规定。
李剑，男，1976 年出生，研究生学历。2002 年至 2011 年任武汉信用风险管
理有限公司资产管理部经理；2010 年至 2011 年任武汉信用担保（集团）股份有
限公司总经理助理、首席合规官；2011 年至今任武汉信用投资集团股份有限公
司常务副总裁、首席合规官。李剑先生未直接或间接持有本公司的股票；未受到
过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等
惩戒。符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
邱华凯，男，1973 年出生，研究生学历。1996 年至 2001 年任职于上海铁路
局；2001 年至 2007 年任职于世华财讯；2007 年至 2010 年任武汉信用风险管理
有限公司发展部经理，投资部总经理，董秘；2010 年至今任武汉信用投资集团
股份有限公司副总裁。邱华凯先生未直接或间接持有本公司的股票；未受到过中
国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒。
符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
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