大连友谊（集团）股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为大连友谊（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，基于独立判断的立场，对公司第
七届董事会第二十四次会议所审议的相关议案发表独立意见如下：
关于补选公司第七届董事会董事的议案
1、本次提名的董事候选人资格：经审阅熊强先生、李剑先生、邱华凯先生
的个人履历及其他有助于我们做出判断的相关资料，我们认为熊强先生、李剑先
生、邱华凯先生具备专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要
求，任职资格符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次提名董事候选人的提名和审议程序：公司控股股东武信投资控股（深
圳）股份有限公司提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过，同意
补选熊强先生、李剑先生为、邱华凯先生为公司第七届董事会董事。以上程序合
法有效，符合《公司法》、《公司章程》及相关文件的规定，故同意将本次补选公
司第七届董事会董事的议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为大连友谊（集团）股份有限公司第七届董事会第二十四次
会议独立董事意见之签字页）
独立董事：
张启銮 李秉祥 于红兰
2016 年 8 月 8 日
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