证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2016-056
南方中金环境股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2016 年 8 月 6 日下午 15：00 在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场与
通讯表决相结合的方式召开，其中赵秀芳、刘攀出席现场会议，徐雪霞以通讯方
式表决。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和
公司章程的有关规定。本次监事会会议通知已于 2016 年 7 月 30 日以专人、邮件、
电话方式通知全体监事。监事会主席赵秀芳女士主持本次会议。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了公司《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘
要》；
监事会对公司本次编制的《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告
摘要》进行了审核，发表审核意见如下：
1、公司 2016 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2016 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2016 年上半年的经营
管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2016 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会及全体监事保证公司 2016 年半年度报告及摘要内容的真实、准确、
完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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二、审议通过了公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司
《募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违
反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于确认公司新增业务相关会计估计的议案》。
公司监事会认为，本次新增业务相关会计估计，是根据公司新增业务的实际
情况作出的确认，符合相关的法律法规的规定和要求，新增业务相关会计估计能
够更准确、真实地反映公司财务状况，是必要的、合理的和稳健的，符合公司的
实际情况。此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。监事会
同意公司本次确认新增业务相关会计估计事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
监 事 会
2016 年 8 月 9 日
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