证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-047
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第十三次会议通知于 2016 年 8 月 2 日以电子邮
件及电话的方式发出，2016 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方
式召开。本次 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会
主席王惠舜先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《山东莱芜金雷风
电科技股份有限公司章程》的规定。
经审议，本次会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：
1、董事会编制的《2016 年半年度报告》及其摘要内容真实、准
确、完整地反映了公司 2016 年 1-6 月经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果
审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上
发布的《2016 年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2016 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地汇报了公司
2016 年 1-6 月募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果
审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上
发布的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上
发布的《关于增补公司独立董事的公告》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果
审议通过。
本议案需经深圳证券交易所备案无异议后，提交公司股东大会
审议。
四、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目
自筹资金的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上
发布的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公
告》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果
审议通过。
五、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的
议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上
发布的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果
审议通过。
六、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司监事会
2016 年 8 月 8 日
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