证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-046
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第十五次会议通知于 2016 年 8 月 2 日以电话、电子邮件
的方式发出，2016 年 8 月 8 日以现场会议的方式召开。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由董
事长伊廷雷先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《山东莱芜金雷风电科
技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票的方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
投票结果：对该议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上
发布的《2016 年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》
投票结果：对该议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上
发布的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》
公司第三届董事会独立董事祁和生先生辞职后，公司独立董事
人数小于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名独立董事。经公司董
事会提名委员会提议，董事会提名杨校生先生为公司第三届董事会
独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。
杨校生先生同时接任董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员
职务。
投票结果: 对该议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（本议案已经独立董事发表同意的独立意见,尚需经深圳证券交
易所备案无异议后提交股东大会审议）
四、审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
投票结果：对该议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上
发布的《关于增加注册资本并修改公司章程的公告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目
自筹资金的议案》
投票结果: 对该议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案已经会计师出具了鉴证报告，保荐机构发表了专项意见，
公司独立董事发表了独立意见，并已经过公司监事会审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上
发布的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公
告》。
六、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的
议案》
投票结果：对该议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案已经保荐机构发表了专项意见，公司独立董事发表了独
立意见，并已经过公司监事会审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上
发布的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。
七、审议通过了《关于提请公司召开 2016 年第二次临时股东大
会的议案》
投票结果: 对该议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上
发布的《关于提请公司召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公
告》。
八、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会
2016 年 8 月 8 日
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