福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事
关于关联交易情况的事前认可和独立意见
根据《公司章程》、《关联交易管理制度》和《独立董事工作制度》
的有关规定，我们作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司的独立董事，
在认真审阅相关材料和听取有关人员汇报的基础上，对公司提交的《关
于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司燕京啤酒（赣州）有限责任公
司继续委托本公司管理的议案》，基于独立判断立场，现发表独立意见
如下：
1、公司已经将上述关联交易事项在事前与我们进行了沟通，我们
听取了相关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、我们同意将该议案提交公司第七届董事会第八次会议审议。
3、决策程序合法有效。公司于 2016 年 8 月 8 日召开了第七届董事
会第八次会议，会议审议通过了《关于北京燕京啤酒股份有限公司将其
子公司燕京啤酒（赣州）有限责任公司继续委托本公司管理的议案》，
关联董事对以上议案回避表决。我们认为：上述关联交易事项的决策程
序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
4、交易公平公正。我们认为：本次提交审议的《关于北京燕京啤
酒股份有限公司将其子公司燕京啤酒（赣州）有限责任公司继续委托本
公司管理的议案》符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行
了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，上述关联交易的实现有
利于公司利益和长远发展，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利
益的情况。因此，我们同意上述关联交易。
独立董事签名：鲍恩斯 陈建元 王德良
二〇一六年八月八日
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