证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2016-037
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第八届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第三十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）公司于 2016 年 8 月 3 日以电子邮件、传真等方式发出了
本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于 2016 年 8 月 6 日以通讯方式召开了本次会议。
（四）公司现有董事 7 名，7 名董事以通讯方式出席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
（一）审议并通过了《关于通过上海证券交易所大宗交易系统出
售招商证券股票的议案》；
为服务公司向盈利能力较强的新兴行业转型发展的总体战略，为
公司转型发展提供资金支持，满足公司布局新兴行业的资金需求，维
护上市公司全体股东利益，同意公司于公司股东大会批准后,在公司
与中远海运（广州）有限公司双方指定的交易日通过上海证券交易所
大宗交易系统出售公司所持有的招商证券股票 34,560,000 股，每股
出售价格为公司出售日当天招商证券股票的成交量加权平均价格，并
提请股东大会授权公司管理层负责具体出售事宜。鉴于关联方中远海
运（广州）有限公司有意向通过上海证券交易所大宗交易系统竞买上
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述公司拟出售的招商证券股票，同意公司与中远海运（广州）有限公
司签署《关于受让“招商证券”股票之意向书》。
由于本次交易涉及关联交易，董事会表决本项议案时，关联董事
杨吉贵回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
公司独立董事根据相关规定对该关联交易发表了事前认可意见。
公司独立董事根据相关规定对该关联交易发表了独立意见。
关于本议案具体公告内容详见 2016 年 8 月 9 日在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《中海海盛关于通过上海证券交易所大宗交易系统出售招商证券股
票的关联交易公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大
会的议案》。
决定于 2016 年 8 月 24 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。
会议地点：海口公司会议室。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
1、中海海盛独立董事事前认可意见
2、中海海盛独立董事关于第八届董事会第三十三次（临时）会
议相关事项的独立意见
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二 0 一六年八月九日
报备文件
公司第八届董事会第三十三次（临时）会议决议
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