证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2016－036
湖南海利化工股份有限公司
第八届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第八届六次董事会会议于 2016 年 7 月 25 日以书
面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2016 年 8 月 5 日上午在长沙市公
司本部采用通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长刘
卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
（一） 审议通过了《公司2016年半年度报告》。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二）审议通过了《公司2016年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）审议通过了《关于公司总经理变更的议案》。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于公司总经理变更的公告》（公告编号：
2016－037）
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2016 年 8 月 9 日
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