证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—059
深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第三十三次临时
会议通知于2016年8月3日（星期三）以书面通知和电子邮件的形式发
出，于2016年8月8日（星期一）上午9:30在天地集团公司总部十楼会
议室召开。会议应到董事9人，亲自出席的董事7人，董事李新建先生
及独立董事程汉涛先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事
阳小年女士及独立董事沈险峰先生代为出席并行使表决权。监事会监
事及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨国富先生主持，审
议通过了：
一、关于公司终止重大资产重组的议案。（有关联关系的董事杨
国富先生、姜洪文先生及展海波先生、刘长有先生回避表决，同意5
票，反对0票，弃权0票）
2016年2月15日，公司召开了第八届董事会第二十五次临时会议，
审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案》等相关议案，并于2016年4月19日披露了《深圳市
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天地（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》(修订稿)。
自本次重组预案公告以来, 公司严格按照中国证监会和深圳证
券交易所的有关规定积极推进重大资产重组的各项工作，聘请了独立
财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构，组织
各方相关人员开展方案论证、尽职调查、审计、评估等工作，并与本
次重组有关各方进行了多次的沟通、协商和论证。
由于监管政策变化，公司重大资产重组方案受到影响，原方案无
法继续实施，各方对调整方案最终无法达成一致。基于谨慎性原则和
对本次交易各方负责的精神，经公司审慎研究认为，继续推进本次重
组事项将面临重大不确定性，为确保公司后续资本运作工作的有序开
展，切实保护全体股东利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。
本次重组终止不会给公司生产经营和后续发展产生重大影响。
公司独立董事就终止重大资产重组事项发表了独立意见，具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议、盈利预测补
偿协议、股份认购协议的终止协议》的议案。（有关联关系的董事杨
国富先生、姜洪文先生及展海波先生、刘长有先生回避表决，同意5
票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月九日
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