证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-067
山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月6日，山东国瓷功能材料股份有限公司第三届董事会第二次会议在
公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，本次会议于2016年8月3
日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事及监事。本次会议应到董事9人，
实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
会议由9名董事共同推举张曦先生主持，经与会的董事充分讨论与审议并通
过了以下决议：
一、审议并通过《关于选举第三届董事会董事长议案》
第三届董事会成员经2016年第二次临时股东大会选举，产生了9名董事。经
本次会议审议，选举张曦先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审
议通过之日起三年。（简历详见附件）
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、审议并通过《关于设立第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会，各委员会组成如下：
1、战略委员会5人，成员如下：张曦先生（主席）、张兵先生、李永彪先生，
古群女士、盛利军先生，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
2、审计委员会3人，成员如下：盛利军先生（主席）、古群女士、傅北先生，
任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
3、薪酬与考核委员会3人，成员如下：张曦先生（主席）、盛利军先生、孙
清池先生，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
4、提名委员会3人，成员如下：孙清池先生（主席）、张曦先生、盛利军先
生，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、经董事长张曦先生提名，决定聘任张兵先生为公司总经理，任期自本次
董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
2、经董事长张曦先生提名，决定聘任许少梅女士为公司董事会秘书，任期
自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
3、经总经理张兵先生提名，决定聘任司留启先生、宋锡滨先生、许少梅女
士、肖强先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简
历详见附件）
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
4、经总经理张兵先生提名，决定聘任肖强先生为财务总监，任期自本次董
事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
2016年8月8日
附：董事长、高级管理人员简历
相关人员简历：
（1）张曦（董事长）：男，中国国籍，美国永久居留权。1974 年生，硕士研究生学
历。1994 年 7 月毕业于中国石油大学（华东），1996 年 8 月至 2002 年 8 月赴美留学，
获美国休斯敦大学计算机系硕士学位；回国后创办东营市盈泰石油科技有限公司，担任执行
董事和法定代表人。2005 年至今，任国瓷公司董事长。
截至公告日，张曦先生持有公司股份 73,585,544 股。与公司董事秦建民先生为翁婿关
系，此外与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
（2）张兵（总经理）：男，中国国籍，无国外永久居留权。1971 年生，大学本科学
历。1994 年 7 月毕业于成都理工学院矿产勘查专业，2005 年 4 月至今，担任本公司总经
理职务。
截至公告日，张兵先生持有公司股份 6,362,526 股，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3
条所规定的情形。
（3）司留启（副总经理）：男，中国国籍，无国外永久居留权。1971 年生，本科学历。
1996 年 7 月毕业于天津大学无机非金属材料专业；2005 年 4 月至今，担任本公司副总经理。
截至公告日，司留启先生间接持有公司股份5,479,502股，与其他持有公司5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3
条所规定的情形。
（4）宋锡滨（副总经理）：男，中国国籍，无国外永久居留权。1978 年生，本科学历。
2000 年 7 月毕业于北京航空航天大学材料科学与工程专业，2005 年 4 月起至今，任本公司
副总经理。
截至公告日，宋锡滨先生间接持有公司股份4,878,834股，与其他持有公司5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3
条所规定的情形。
（5）许少梅 （副总经理、董事会秘书）：女，中国国籍，无国外永久居留权。1974 年
生，大专学历。1995 年 7 月毕业于山东经济学院会计系； 2005 年 4 月起至 2010 年 5 月任
本公司财务部经理；2010 年 5 月至 2016 年 1 月，任本公司财务总监兼董事会秘书。2016
年 1 月至今任，任公司副总经理兼董事会秘书。
截至公告日，许少梅女士持有公司股份 403,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3
条所规定的情形。
（6）肖强（副总经理、财务总监）：男，中国国籍，无国外永久居留权。1974 年生，
硕士研究生学历，注册会计师资格。2003 年 1 月任维德路特石油设备（上海）有限公司财
务经理，2008 年 3 月至 2010 年 6 月，任该公司运营总监、财务总监；2010 年 7 月至 2013
年 7 月，任北极星工业中国分公司—珀雳驰贸易(上海)有限公司财务总监；2013 年 8 月至
2015 年 8 月，任美国海洋光学（隶属于英国 Halma 集团）亚太区财务总监。2016 年 1 月至
今，任本公司财务总监。
截至公告日，肖强先生未持有公司股份，此外与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所
规定的情形。
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