证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-068
山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月6日，山东国瓷功能材料股份有限公司第三届监事会第二次会议在
公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，本次会议于2016年8月3
日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位监事。本次会议应到监事3人，实到
监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相
关法律法规的规定。
会议由3名监事共同推举王忠先生主持，经与会的监事充分讨论与审议并通
过了以下决议：
一、审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
第三届监事会成员经2016年第二次临时股东大会选举，产生了3名监事。经
本次会议审议，选举王忠先生为第三届监事会主席，任期自本次董事会会议审议
通过之日起三年。（简历详见附件）
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
山东国瓷功能材料股份有限公司
2016 年 8 月 8 日
王忠：男，中国国籍，无国外永久居留权。1967 年生，硕士研究生学历，高级会计
师、注册会计师。2002 年 4 月至 2009 年 5 月，任浙江龙盛集团股份有限公司财务总监；
2009 年 5 月至今，任浙江金盾控股集团有限公司财务总监。
截至公告日，王忠先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定
的情形。
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