证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-057
南京全信传输科技股份有限公司
第四届董事会四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会四次会议于 2016 年 8 月 8 日下午 2:00 在公司会议室以现场和通
讯方式召开。本次会议通知于 2016 年 8 月 3 日以电子邮件或专人送
达的方式发出，会议由陈祥楼先生召集和主持。应出席会议董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人，其中，6 名董事亲自出席会议，董事韩子逸
先生书面委托董事李峰先生出席会议并表决，会议出席人数符合《公
司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列
席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
同意公司向南京银行股份有限公司珠江支行申请不超过 1 亿元人
民币银行授信额度（具体金额应在授信额度内以公司与银行实际发生
的融资金额为准），期限不超过 2 年，并授权公司总经理办理与本次
申请银行授信相关事宜及签署相关文件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
南京全信传输科技有限公司董事会
二〇一六年八月八日
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