股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016-049
四川海特高新技术股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第五次会议
通知于2016年8月1日以书面形式发出，会议于2016年8月7日上午10：30在公司三
楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。本次
会议应到监事3名，虞刚、欧智、马勇等3名监事均亲自出席，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议审议通过
了以下议案并做出如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年半年度报告>
及其摘要的议案》；
监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核四川海特高新技术股份
有限公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》全文及其摘要具体内容刊登于2016年8月9日《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（公
告编号2016-050）。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容刊登于2016
年8月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会
2016 年 8 月 9 日
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