证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2016-30
中国全聚德（集团）股份有限公司
董事会第七届六次决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 董事会
第七届六次会议通知于 2016 年 7 月 25 日以电子邮件形式向各位董事发出，于
2016 年 8 月 5 日上午采用通讯表决的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。
本次通讯表决应参加的董事 10 人，实际参加的董事 10 人。会议经表决形成
以下决议：
1.审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及半年报摘要的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《中国全聚德（集团）股份有限公司 2016 年半年报摘要》（2016-31 号）刊
登于 2016 年 8 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。《中国全聚德
（集团）股份有限公司 2016 年半年度报告》全文刊登于 2016 年 8 月 9 日巨潮资
讯网，网址 www.cninfo.com.cn。
2.审议通过《关于公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】600 号文件核准，公司于 2014
年 6 月向 IDG 资本管理（香港）有限公司、华住酒店管理有限公司共计 2 名特定
对象发行 A 股股票，本次发行扣除各项发行费用后的募集资金净额为
338,244,674.55 元人民币。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具了“致同验字（2014）第 110ZA0135 号”《验资报
告》。截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司实际直接投入募集资金投资项目 1,010.81
万元，募集资金专用账户余额为 34,596.15 万元；针对募集资金的使用情况，公
司出具了《中国全聚德（集团）股份有限公司 2016 年上半年募集资金使用情况
的专项报告》。
独立董事发表了独立意见：经核查，公司 2016 年上半年度募集资金的实际
存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
《独立董事的独立意见》、《中国全聚德（集团）股份有限公司 2016 年上半
年募集资金使用情况的专项报告》刊登于 2016 年 8 月 9 日巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn。
3.审议通过《关于增补第七届董事会董事的议案》
本议案尚需提交 2016 年第一次临时度股东大会审议
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司第七届董事会于 2016 年 7 月 31 日收到张敏女士辞去董事会董事职务和
董事会薪酬与考核委员会委员职务的辞职申请，详细内容请见公司披露的《中国
全聚德（集团）股份有限公司关于董事辞职的公告》（2016-29）。根据有关法律
法规、《公司章程》及公司法人治理结构的有关规定，公司第七届董事会提议增
补叶菲女士担任公司董事职务，任期至第七届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了独立意见：认为叶菲女士不存在相关法律法规及规范性文件
规定的不得担任上市公司董事的情形；其教育背景、任职经历、专业能力和职业
素养能够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关法律法规及规范性文件和《公
司章程》的规定。同意增补叶菲女士担任公司第七届董事会董事职务，并将该议
案提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
叶菲，中国国籍，女，1982 年出生，无境外居留权。华住酒店集团战略投
资与资本市场副总裁。曾任中信资本直接投资部董事，以及在博斯咨询公司(Booz
& Co.)从事咨询工作。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系。叶菲女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形。
《独立董事的独立意见》刊登于 2016 年 8 月 9 日巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn。
4.审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的通知公告》（2016-32 号）刊
登于 2016 年 8 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn。
特此公告
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日
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