证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2016-051
浙江金洲管道科技股份有限公司
第四届监事会第三十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十
七次会议通知于2016年8月1日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事及公司董
事会秘书和证券事务代表。监事会于2016年8月5日上午9:00在公司二楼会议室
以现场会议方式召开,由监事会主席钱银华先生主持,会议应出席的监事5人,
实际出席会议的监事5人。
本次监事会会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议通过了以
下决议:
审议通过了《关于使用自有资金投资保利防务投资中心的议案》;
公司使用自有资金投资保利防务投资中心,有利于增强公司盈利能力,符合
公司发展战略,不存在损害全体股东利益和中小股东利益的情形。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三十七次会议决议。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
2016 年 8 月 8 日
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