证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2016-050
浙江金洲管道科技股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
四次会议于2016年8月5日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式
召开。会议通知于2016年8月1日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，
实到9人，其中独立董事王天飞、吴俊英、李怀奇以通讯方式参加。
本次会议由公司董事长沈淦荣先生主持，全体监事、高级管理人员列席了本
次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，审议通过了如下决议：
审议通过了《关于使用自有资金投资保利防务投资中心的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
保利科技防务投资有限公司为中国保利集团公司下属控股公司，其作为普通
合伙人拟设立宁波保利科技防务股权投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企
业”或“保利防务投资中心”），规模预计为人民币20多亿元，金洲管道拟以自
有资金认缴保利防务投资中心3亿元。
保利防务投资中心将专注于开展军工防务类资产、相关企业的投资与并购，
为合伙企业全体合伙人的资产实现最大程度的保值增值，符合公司战略规划及转
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型升级需要，有利于公司长远稳健发展。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第
12号：上市公司与专业投资机构合作投资》及公司《授权管理制度》等相关规定，
本次交易事项经公司董事会审议通过后生效，无须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2016年8月8日在巨潮资讯网刊登的《浙江金洲管道科技
股份有限公司关于使用自有资金投资保利防务投资中心的公告》（公告编号：
2016-052）。
公司独立董事对该事项发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2016 年 8 月 8 日
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